Politique AML/KYC de Talismania Casino

Talismania Casino, opéré par Orisun N.V. et licencié par la GCB de Curaçao, applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de connaissance du client (KYC — Know Your Customer), conformément aux standards internationaux en vigueur.

Procédures KYC

Avant tout retrait, chaque joueur doit soumettre les documents suivants pour vérification : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile récent (facture d'eau, d'électricité, relevé bancaire de moins de 3 mois), et selon les cas, une preuve de la méthode de paiement utilisée. Ces documents sont vérifiés par notre équipe de conformité dans un délai de 24 à 72 heures.

Procédures AML

Talismania Casino surveille en permanence les transactions de ses joueurs afin de détecter tout comportement suspect pouvant indiquer du blanchiment d'argent. En cas de transaction suspecte, le casino se réserve le droit de : bloquer temporairement le compte concerné, demander des justificatifs d'origine des fonds, et signaler la transaction aux autorités compétentes conformément à ses obligations légales. Toute tentative de blanchiment d'argent via la plateforme entraîne la fermeture immédiate du compte et le signalement aux autorités.

Conservation des données

Les documents et données collectés dans le cadre du processus KYC sont conservés pendant la durée légale requise (généralement 5 ans après la clôture du compte) et traités avec la plus grande confidentialité, conformément à notre Politique de Confidentialité et au RGPD.